riciclaggio

Maxi blitz contro pirateria audiovisiva con perquisizioni a Catania
28 Gen

Maxi blitz contro pirateria audiovisiva con perquisizioni a Catania

Morena ZingalesApertura, Cronaca, , , , , , , , , , , , , , ,
Cybercrime Operazione internazionale smantella rete IPTV illegale in Italia Maxi blitz - La Procura distrettuale di Catania ha disposto un articolato intervento giudiziario che ha portato la Polizia di Stato a eseguire perquisizioni e sequestri nei confronti di numerosi indagati, in Italia e all’estero, nell’ambito di una vasta operazione contro il cybercrime e la pirateria audiovisiva. L’azione, sviluppata con il supporto di Eurojust e delle autorità di diversi Paesi europei ed extraeuropei, ha coinvolto oltre cento operatori della Polizia Postale impegnati in undici città italiane e in quattordici obiettivi internazionali. Coordinamento internazionale e rete investigativa L’operazione, pianificata dalla Procura etnea,…
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Carabinieri smantellano rete di truffe agli anziani in Italia
16 Dic

Carabinieri smantellano rete di truffe agli anziani in Italia

Tommaso BenedettiApertura, Cronaca, Palermo, , , , , , , , , , , , , ,
Arresti e sequestri da Napoli a Palermo, indagine su vasta scala Un’operazione coordinata dai Carabinieri del Comando Provinciale di Genova, con il supporto dei reparti territoriali, ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Napoli su richiesta della Procura partenopea. Ventuno persone sono finite sotto misura: quindici in carcere, due ai domiciliari e quattro con obbligo di dimora e presentazione alla polizia giudiziaria. Gli indagati sono accusati di associazione per delinquere finalizzata alle truffe contro anziani, oltre a ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio. Contestate complessivamente 33 truffe aggravate, di cui 27 consumate e 6 tentate, tra maggio…
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Pordenone: truffa finanziaria plurimilionaria, 15 denunce
12 Giu

Pordenone: truffa finanziaria plurimilionaria, 15 denunce

Tommaso BenedettiApertura, Cronaca, , , , ,
Maxi raggiro online smantellato dalla Guardia di Finanza di Pordenone Un'estesa frode finanziaria internazionale, che ha coinvolto oltre 200 investitori e sottratto quasi 3 milioni di euro, è stata neutralizzata dalla Guardia di Finanza di Pordenone. L'operazione ha portato alla denuncia di 15 soggetti, identificati come falsi broker, e al rinvio a giudizio di quattro figure apicali del sodalizio criminale. L'indagine, denominata "Panormus", ha preso avvio dalla segnalazione di un anziano cittadino pordenonese, il quale aveva versato 75.000 euro in presunti prodotti finanziari poi rivelatisi inesistenti. Le successive verifiche condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pordenone hanno svelato l'esistenza…
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Riciclavano soldi clan, in cella uomini Messina Denaro
16 Apr

Riciclavano soldi clan, in cella uomini Messina Denaro

Marcello MigliosiApertura, Cronaca, , , , , , , , , , ,
Riciclavano soldi clan, in cella uomini Messina Denaro Riciclavano soldi clan - Un’operazione antimafia di grande portata ha portato all’arresto di undici persone, sei delle quali sono state condotte in carcere e cinque agli arresti domiciliari. Questa operazione è il risultato di un’indagine condotta dalla Dda di Palermo, coordinata dal procuratore Maurizio de Lucia e dai carabinieri di Trapani. L’indagine ha rivelato che queste persone sono riuscite a riciclare ingenti somme di denaro appartenenti ai clan mafiosi palermitani, grazie alla complicità di imprenditori e esperti di finanza. Tra gli indagati ci sono figure storiche della mafia di Salemi, noti per…
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