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Truffa fotovoltaico da 80 milioni, maxi blitz nazionale
31 Ott

Truffa fotovoltaico da 80 milioni, maxi blitz nazionale

Tommaso BenedettiApertura, Cronaca, Ragusa, , , , , , ,
Sequestrati conti, criptovalute e portale Voltaiko.com La Polizia di Stato e la Guardia di Finanza hanno smantellato un vasto sistema di truffe nel settore del fotovoltaico, culminato nel sequestro preventivo del portale www.voltaiko.com e nel blocco di 95 conti correnti collegati al gruppo societario omonimo. L’operazione, denominata “Cagliostro”, ha coinvolto reparti in tutta Italia e rappresenta uno dei più rilevanti interventi contro frodi legate agli investimenti green. L’indagine, diretta dal Pubblico Ministero Marco Imperato della Procura della Repubblica di Bologna, è stata condotta dal Nucleo Operativo Metropolitano della Guardia di Finanza di Bologna insieme al Centro Operativo per la Sicurezza…
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Pordenone: truffa finanziaria plurimilionaria, 15 denunce
12 Giu

Pordenone: truffa finanziaria plurimilionaria, 15 denunce

Tommaso BenedettiApertura, Cronaca, , , , ,
Maxi raggiro online smantellato dalla Guardia di Finanza di Pordenone Un'estesa frode finanziaria internazionale, che ha coinvolto oltre 200 investitori e sottratto quasi 3 milioni di euro, è stata neutralizzata dalla Guardia di Finanza di Pordenone. L'operazione ha portato alla denuncia di 15 soggetti, identificati come falsi broker, e al rinvio a giudizio di quattro figure apicali del sodalizio criminale. L'indagine, denominata "Panormus", ha preso avvio dalla segnalazione di un anziano cittadino pordenonese, il quale aveva versato 75.000 euro in presunti prodotti finanziari poi rivelatisi inesistenti. Le successive verifiche condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pordenone hanno svelato l'esistenza…
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Sequestrati 3,4 milioni di euro a TV locale di Palermo
23 Gen

Sequestrati 3,4 milioni di euro a TV locale di Palermo

Tommaso BenedettiApertura, Cronaca, Palermo, , ,
Sequestrati 3,4 milioni di euro a TV locale di Palermo Sequestrati - Le forze dell'ordine di Palermo hanno sequestrato beni e fondi per 3,4 milioni di euro a una nota emittente televisiva locale. L'operazione, ordinata dal Tribunale su richiesta della Procura, riguarda una truffa aggravata per l'ottenimento di erogazioni pubbliche. L'indagine, condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo, ha evidenziato anomalie nei contributi pubblici ricevuti dall'emittente tra il 2016 e il 2023. Le risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, erogate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sono state oggetto di verifiche che hanno…
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Truffa Superbonus 110per cento, sequestrato resort lusso a Noto
03 Mag

Truffa Superbonus 110per cento, sequestrato resort lusso a Noto

Marcello MigliosiApertura, Cronaca, , , , , ,
Truffa Superbonus 110per cento, sequestrato resort lusso a Noto Truffa Superbonus - La Guardia di Finanza di Siracusa ha messo sotto sequestro un resort di lusso nella città di Noto, il cui valore ammonta a 13 milioni di euro. Questa azione è stata il risultato di un'indagine che ha scoperto una frode legata all'utilizzo improprio del Superbonus 110%. La vicenda ha inizio con due contratti di compravendita per immobili in rovina e il relativo terreno agricolo, effettuati da una coppia nel 2020 e nel 2021. Questi terreni, dopo l'acquisto, sono stati trasformati in due condomini, ufficialmente registrati nelle province di…
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